Conformité dans le secteur financier
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Obligations de lutte anti-blanchiment (AML) (AC-010)
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Avec l’évolution des techniques de fraudes et avec l’évolution des pressions de la part des autorités en vue de se conformer aux règlementations concernant la lutte anti-blanchiment, les organisations...
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Gérer les preuves pour démontrer la conformité (AC-030)
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Dans un environnement complexe, les organisations sont obligées d’adhérer à divers référentiels et de s’aligner avec diverses réglementations. Dans ce contexte, une gestion efficace de l’information et...
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Gestion des risques pour les PSF (Luxembourg) (AC-100)
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Pour les Managers et les personnes qui travaillent dans l’environnement des PSF, la priorité est d’être capable d’identifier, d’analyser et de réagir très rapidement aux risques détectés. Cela devient...
